Чёрный список Telegram-каналов о криптовалюте

Копеечка_к-копеечке Схема Понци / гарантированная доходность

На канале «Копеечка_к-копеечке» (~55 тысяч подписчиков) дважды за пять дней — 5 и 10 июля — вышли посты с одной и той же формулировкой доходности инвест-проекта Elementex: «Доходность: 1.57% в сутки, начисления по бизнес дням, срок работы депозита 17 дней, возврат в конце срока». Если посчитать буквально — 1,57% в день на 17 дней даёт около 27% простой доходности за две с половиной недели, без учёта сложного процента от «начислений по бизнес дням». В пересчёте на год это сотни процентов — цифра, которую не выдерживает ни один легальный инвестиционный инструмент, зато она точно совпадает с определением категории «Понци / гарантированная доходность» из методики каталога.

Elementex — не единственная схема в ленте. Мы нашли там же TONFish, MaiNet2, канал «ЗАВОД», MinerGram, JacksFarm (с фразой «ферма приносит реальные деньги 24/7»), Money Ticket (обещание «заработать до x5 от вложений»), Ton Birds и HappyDigger — и все они продвигаются под одним и тем же персональным реферальным кодом (ref_5153058406). Канал не случайно наткнулся на одну сомнительную схему, а системно зарабатывает на реферальных выплатах с целой пачки депозитных проектов, из которых Elementex просто даёт самое конкретное и проверяемое обещание фиксированного процента.

Оба поста со ссылкой на реферальный бот ElementexBOT оставались в ленте на момент проверки 13 июля. Канал уже разбирался при втором раунде роста каталога — тогда его сразу исключили из общего списка. При пересмотре политики (решение №59) мы вернули его в каталог, потому что причина исключения была специфичной и проверяемой, а не абстрактной репутацией, — но теперь с открытой меткой скама, а не тихим исключением.

КриптоЛимон (крипта, DeFi, раздачи) Промо скам-проекта

Канал «КриптоЛимон» (~24 тысячи подписчиков) продвигает облачно-майнинговый проект ESCOMINE через реферальный бот Escominerbot — само по себе не редкость для крипто-каналов. Проблема — в одном конкретном репосте, который канал сделал от имени команды ESCOMINE: «После ночной атаки на админ-панель мы восстановили работу проекта и усилили защиту. Автовывод временно отключён. Все заявки будут обработаны после 23:00, далее вывод будет проходить вручную».

Это не техническая деталь, а один из самых узнаваемых сигналов перед сворачиванием проекта: внезапная «атака», отключение автоматического вывода средств и переход на ручную обработку заявок дают команде возможность контролировать (и замедлять или вовсе останавливать) выплаты именно в момент, когда инвесторы массово пытаются забрать деньги. Методика каталога прямо приводит похожий сценарий как образец категории «Продвижение скам-проекта» — пост с промо токена накануне вывода ликвидности командой.

Канал изначально попал в поле зрения ещё на этапе ресерча второй волны роста каталога — тогда его исключили просто за продвижение ESCOMINE. При пересмотре 13 июля мы нашли более острое доказательство: сам пост про «атаку» и приостановку вывода, а не только факт рекламы майнинг-проекта. Отдельно канал продвигает нераскрытые как реклама партнёрские ссылки на биржи MEXC и CoinW и несколько play-to-earn-приложений (ТОСТ/Money Mining, AIMarket).

Мы не знаем, вывела ли команда ESCOMINE деньги инвесторов к моменту публикации этого материала — это отдельное расследование за пределами того, что можно проверить по каналу-агрегатору. Но паттерн «атака → блокировка вывода → ручная обработка» достаточно специфичен, чтобы задокументировать его как основание для скам-метки независимо от исхода.

Crypto World Pump-and-dump

Белорусский канал Crypto World (~7,8 тысячи подписчиков) — самый маленький в этом списке, но доказательство здесь самое прямое из всех пяти: достаточно процитировать два поста подряд.

Первый: «Все говорят Gram Morning. Нарратив определённо недооценен» — с указанием точного адреса контракта токена (EQA69XQSXbB6zXv36mTFaiazCBSuLj_zT6tH44m6ohvjGv02). Второй, вышедший следом: «Ниче ниче, скоро Павел даст пост, вольюм потоком хлынет в тон, все наши мемки запампятся, вот тогда и заживем».

Второй пост буквально описывает механику pump-and-dump: ожидание координирующего сигнала («Павел даст пост»), приток объёма («вольюм потоком хлынет») и рост цены токена в результате этого притока («запампятся») — не метафора, а прямое изложение плана. Методика каталога определяет категорию pump-and-dump почти этими же словами — «заходим в токен X все вместе» — и здесь канал сам описывает именно эту схему, да ещё с адресом контракта, по которому её можно проверить в любом блокчейн-эксплорере.

Разница с остальными случаями этого списка в том, что здесь нет скрытой рекламы или обещания процента — есть открытый призыв к скоординированной скупке токена в ожидании роста, организованного самим каналом. Канал попал в поле зрения ещё на этапе роста каталога с похожей пометкой; при пересмотре 13 июля мы независимо процитировали те же посты — они оставались в открытом доступе.

ALEKSEY PAS - Crypto Investor Скрытая реклама без пометки

У канала @krm_crypto (232 тысячи подписчиков) необычная предыстория для этого списка: сначала мы полностью исключили его из каталога, а потом включили обратно уже с меткой скама. Причина — в том, как раньше была устроена модерация.

Внешний источник, Crypto.ru, давно помечает этот канал колонкой «Реклама скама = Да» в своём каталоге. Раньше единственное, что мы делали с таким флагом — исключали канал целиком, не заводя собственного расследования. Это оказалось ошибкой: репутационная проблема — повод разобраться самим, а не повод спрятать канал из каталога (решение №58 в нашем логе решений формально закрепило этот пересмотр).

Когда мы прочитали ленту @krm_crypto напрямую 13 июля, стало ясно, за что конкретно канал получил флаг. В каждом из проверенных последних постов — блок партнёрских ссылок без единой пометки «реклама»: регистрация на MEXC, Bybit, BingX, WEEX, реферальные ссылки на азартных Telegram-ботов «Gorilla» (казино-рулетка и режим «Мины») и «Labrador». Отдельно — продвижение стейкинга токена DRAZZE с формулировкой «Это не хайп, не пирамида, это проект с реальным продуктом (казино), от доходов казино и начисляется доход» — обещание фиксированного дохода без раскрытия, что сам канал получает процент с каждой регистрации по своим ссылкам.

Флаг Crypto.ru здесь использован только как контекст, наведший нас на канал — собственная запись в списке опирается на доказательство, найденное и процитированное независимо, читая живую ленту, а не переписывая чужую пометку. Разница важна: если бы завтра Crypto.ru убрал свой флаг, наша запись всё равно осталась бы обоснованной теми же постами.

Artem investor Схема Понци / гарантированная доходность

Канал @chain_spirit начинал как обычный агрегатор крипто-новостей. К июлю 2026-го шапка сменилась на «Artem Investor l авторский канал про инвестиции», а последние посты — это уже не новости. 6 июля, во время отбора каналов для редакционной подборки «Новости и аналитика», мы наткнулись на него ещё раз: у канала оказался самый высокий ERR среди всех кандидатов подтемы — и при этом два поста, которые не позволили включить его в подборку.

Первый — прямое предложение: «Кто готов с 2500 рублей прямо сейчас заработать более 8.000 рублей за 15-20 минут?! Отпишите @Artem_lnvest. Писать слово «готов».» Это 220% доходности за двадцать минут — цифра, которой физически неоткуда взяться за такое время. Классическая формула схемы Понци: обещание фиксированной сверхдоходности без объяснения, из какого реального источника она берётся.

Второй пост — тем же аккаунтом канал выставлен на продажу: «Канал продается, цену обсудим. Писать в личные сообщения». Аудитория, собранная под вывеской новостного агрегатора, сейчас предлагается новому владельцу вместе с уже работающей ponzi-схемой — без раскрытия подписчикам истории смены содержания.

Мы отметили находку в решении №48 (2026-07-06) и сознательно не включили канал в подборку, несмотря на цифры. При повторной проверке 13 июля — больше чем через неделю — оба поста оставались на месте, последними в ленте. Это не единичный сорвавшийся эксперимент, а стабильное состояние канала: оба независимых обнаружения, 6 и 13 июля, указали на одно и то же.